Sign in | English | Terms of Use
DictionaryForumContacts

   Spanish ⇄
Terms for subject Criminal law containing financieros | all forms | exact matches only
SpanishDutch
centro financiero extraterritorialoffshore financieel centrum
centro financiero transnacionaloffshore financieel centrum
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismoRichtlijn 2005/60/EG tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
fraude que afecta a los intereses financieros de las Comunidades Europeasfraude waardoor de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen worden geschaad
Grupo de Acción Financiera de SudaméricaFinanciële-actiegroep van Zuid-Amerika
Grupo de Acción Financiera del CaribeFinanciële-actiegroep van het Caribisch gebied
Grupo de Acción Financiera del CaribeCaribbean Financial Action Task Force
investigación financierastrafrechtelijk financieel onderzoek
investigación financierafinancieel onderzoek
Segundo Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades EuropeasTweede Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen
Unidad de Información Financierafinanciële-inlichtingeneenheid
Unidad de Inteligencia Financierafinanciële-inlichtingeneenheid

Get short URL