Russian | English |
сбор информации с целью проверки определённого проекта, физического или юридического лица | due diligence (rfcmd.ru Anabella) |
третья сторона, уполномоченная идентифицировать физических и юридических лиц | eligible introducer (в рамках закона об отмывании денег на БВО kensington-trust.com Aleks_Teri) |