Sign in
|
English
|
Terms of Use
Dictionary
Forum
Contacts
Russian
⇄
Arabic
Chinese
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Hebrew
Italian
Japanese
Portuguese
Spanish
Terms
for subject
Finances
containing
отмывание денег
|
all forms
|
exact matches only
|
in specified order only
Russian
English
Группа по борьбе с
отмыванием денег
государств Восточной и Южной Африки
Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group
(
dafni
)
защитить мировую финансовую систему от использования её услуг в целях
отмывания денег
и финансирования терроризма
protect the global financial system against money laundering and terrorist financing
(англ. цитата – из документа FATF: Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector. March 2009
Alex_Odeychuk
)
организация, осуществляющая профессиональное
отмывание денег
professional money laundering organisation
(
fatf-gafi.org
Alex_Odeychuk
)
Ответственный служащий по противодействию
отмывания денег
MLCO
(
Jamirra
)
отмывание денег
в интересах третьих лиц
third-party money laundering
(
fatf-gafi.org
Alex_Odeychuk
)
отмывание денег
в своих интересах
self-laundering
(
fatf-gafi.org
Alex_Odeychuk
)
отмывание денег
в своих интересах
in-house laundering
(
fatf-gafi.org
Alex_Odeychuk
)
Отмывание денег
и финансирование терроризма
ML/TF
(Money laundering and terrorist financing:
Many countries have chosen to publish information about the ML/TF risks to their financial system in the form of a national money laundering and terrorist
fatf-gafi.org
Irina_Smirnova
)
оценка риска
отмывания денег
money laundering risk assessment
(полученных преступным путем
Alex_Odeychuk
)
политика по борьбе с
отмыванием денег
Anti Money Laundering Policy
(
DiBor
)
предотвращение
отмывания денег
money laundering prevention
(англ. термин взят из документа Financial Crimes Enforcement Network, U.S. Department of the Treasury
Alex_Odeychuk
)
сеть физических и юридических лиц, осуществляющих профессиональное
отмывание денег
professional money laundering network
(
fatf-gafi.org
Alex_Odeychuk
)
снижение риска
отмывания денег
money laundering risk mitigation
(полученных преступным путем
Alex_Odeychuk
)
специалист по
отмыванию денег
professional money launderer
(
fatf-gafi.org
Alex_Odeychuk
)
Специалист по предотвращению
отмывания денег
MLCO
(Money Laundering Compliance Officer
IrinaPol
)
тот, кто занимается
отмыванием денег
smurf
(разг.
Slava
)
финансовые операции, связанные с
отмыванием денег
money laundering activities
(
financial-engineer
)
Get short URL
