Sign in
|
English
|
Terms of Use
Dictionary
Forum
Contacts
Russian
⇄
Arabic
Chinese
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Hebrew
Italian
Japanese
Portuguese
Spanish
Terms
for subject
Law
containing
отмывание денег
|
all forms
|
in specified order only
Russian
English
грубые нарушения требований законодательства о противодействии
отмыванию денег
serious breaches in anti-money laundering requirements
(USA Today
Alex_Odeychuk
)
Группа разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег
Financial Action Task Force
(ФАТФ – FATF) Фед. закон РФ "О валютном регулировании..." № 173-ФЗ 2003г. (п. 1 ст. 12
Leonid Dzhepko
)
Группа разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег
ФАТФ – FATF
Фед. закон РФ "О валютном регулировании ... " ¹ 173-ФЗ 2003г.
Financial Action Task Force
(п. 1 ст. 12
Leonid Dzhepko
)
Закон Аннунцио-Уайли о борьбе с "
отмыванием" денег
Annunzio-Wylie Anti-Money Laundering Act
(TITLE XV OF H.R. 5334
google.com
Пахно Е.А.
)
Закон о предупреждении и пресечении
отмывания денег
и финансирования терроризма
Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Law
(
mablmsk
)
Закон "О противодействии
отмыванию денег
и финансированию терроризма" от 2006 г.
Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006
(
Alex_Odeychuk
)
законодательство о противодействии
отмыванию денег
money laundering regulations
(USA Today
Alex_Odeychuk
)
нормативно-правовое соответствие в сфере противодействия
отмыванию денег
и финансированию терроризма
anti-money laundering and counter-terrorism financing compliance
(
Alex_Odeychuk
)
нормативно-правовое соответствие в сфере противодействия
отмыванию денег
и финансированию терроризма
AML/CTF compliance
(
Alex_Odeychuk
)
о противодействии использования финансовой системы для целей
отмывания денег
и финансирования терроризма
on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money-laundering and terrorism financing
(Европейская Директива 2005/60/EC / the European Directive 2005/60/EC)
обратное
отмывание денег
reverse money laundering
(
MichaelBurov
)
организация по борьбе с
отмыванием денег
anti-money-laundering organization
(
Leonid Dzhepko
)
осуществление мер, направленных на противодействие
отмыванию денег
implementation of anti-money laundering measures
(
Sergei Aprelikov
)
"
отмывание денег
"
money-washing
(гангстерами для придания видимости легально- сти нелегальным источникам своего обогащения)
отмывание денег
money laundering
(гангстерами для придания видимости легальности нелегальным источникам своего обогащения)
отмывание денег
money-washing
(гангстерами для придания видимости легально- сти нелегальным источникам своего обогащения)
Положение "О противодействии
отмыванию денег
"
Money Laundering Regulations
(
Faith_O
)
соблюдать законодательство в сфере противодействия
отмыванию денег
и финансированию терроризма
comply with legislation covering both anti-money laundering and countering the financing of terrorism
(
Alex_Odeychuk
)
специалист по борьбе с
отмыванием денег
Anti-Money Laundering Compliance Officer
(
WiseSnake
)
специалист по борьбе с
отмыванием денег
AMLCO
(Anti-Money Laundering Compliance Officer
WiseSnake
)
требования законодательства о противодействии
отмыванию денег
anti-money laundering requirements
(USA Today
Alex_Odeychuk
)
Get short URL
