| Subject | Russian | English |
| gen. | Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег | Asia/Pacific Group on Money Laundering (АТГ dafni) |
| police | база для отмывания денег | money-laundering base (Alex_Odeychuk) |
| st.exch. | борьба с отмыванием денег | anti money laundry (IrinaPol) |
| gen. | борьба с отмыванием денег | antimoney laundering (Yeldar Azanbayev) |
| IMF. | борьба с отмыванием денег и пресечение финансирования терроризма | anti-money laundering/combating the financing of terrorism |
| UN, police | борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма | anti-money laundering and combating the financing of terrorism |
| sec.sys. | в целях отмывания денег | for money laundering purposes (англ. цитата – из публикации FATF: Money Laundering through the Football Sector. – July 2009 Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма | for anti-money laundering and counter-terrorism financing purposes (Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | вести борьбу с отмыванием денег | tackle money laundering (Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | выполнять юридические обязанности по борьбе с отмыванием денег, взяточничеством, коррупцией и соблюдению санкционных режимов | meet anti-money laundering, bribery, corruption and sanctions regulatory obligations (Alex_Odeychuk) |
| UN, police | Глобальная программа по борьбе с отмыванием денег | Global Programme against Money Laundering |
| law | грубые нарушения требований законодательства о противодействии отмыванию денег | serious breaches in anti-money laundering requirements (USA Today Alex_Odeychuk) |
| econ. | Группа по борьбе с отмыванием денег | MOKAS (Unit for Combating Money Laundering eugeene1979) |
| IMF. | Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке | Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group |
| econ. | Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке | the Eastern and South African Anti Money Laundering Group (The purpose of the Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) is to combat money laundering by implementing the FATF Recommendations) |
| fin. | Группа по борьбе с отмыванием денег государств Восточной и Южной Африки | Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (dafni) |
| sec.sys. | Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег | FATF ("Financial Action Task Force" Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег | Financial Action Task Force (Alex_Odeychuk) |
| busin. | Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег | Financial Action Task Force (eltoma-global.ru Anna Smirnova) |
| econ. | Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег | Financial Action Task Force on Money Laundering (eurasiangroup.org Araviss) |
| law | Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег | Financial Action Task Force (ФАТФ – FATF) Фед. закон РФ "О валютном регулировании..." № 173-ФЗ 2003г. (п. 1 ст. 12 Leonid Dzhepko) |
| gen. | Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег | FATF (ФАТФ; см. Закон о валютном регулировании (ст. 12) StefS) |
| sec.sys. | Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке | Middle East and North Africa Financial Action Task Force (МЕНАФАТФ.  eurasiangroup.org aldrignedigen) |
| law | Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ – FATF Фед. закон РФ "О валютном регулировании ... " ¹ 173-ФЗ 2003г. | Financial Action Task Force (п. 1 ст. 12 Leonid Dzhepko) |
| sec.sys. | Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег | FATF (сокр. от "Financial Action Task Force" Alex_Odeychuk) |
| polit. | Группа финансового противодействия отмыванию денег | FATF (masyona) |
| crim.law. | дело об отмывании денег | case for money laundering (CNN Alex_Odeychuk) |
| crim.law. | дело об отмывании денег | money laundering case (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Using Trust and Company Service Providers. – Paris, 2010. – 104 р. Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | демаскирующие признаки деятельности по отмыванию денег | indicators of money laundering (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash. – Paris, 2015. – 108 р. Alex_Odeychuk) |
| foreig.aff. | деятельность по отмыванию денег | money laundering activities |
| sec.sys. | деятельность по отмыванию денег | money laundering business (Alex_Odeychuk) |
| polit. | директива ЕС по отмыванию денег | EU money-laundering directive |
| EU. | Директивы Европейского союза по отмыванию денег | European Union Directives on Money Laundering (Aiganym_K) |
| bank. | доходы, полученные от отмывания денег | proceeds of money laundering |
| law | Закон Аннунцио-Уайли о борьбе с "отмыванием" денег | Annunzio-Wylie Anti-Money Laundering Act (TITLE XV OF H.R. 5334 google.com Пахно Е.А.) |
| law | Закон о предупреждении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма | Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Law (mablmsk) |
| law | Закон "О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма" от 2006 г. | Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (Alex_Odeychuk) |
| publ.law. | Закон об отмывании денег | Money Laundering Regulations (igisheva) |
| gen. | законодательство о контроле за отмыванием денег | anti-money laundering law (Lavrov) |
| bank. | законодательство о противодействии отмыванию денег | anti-money laundering legislation (англ. термин взят из документа Eurohypo Group; контекстуальный перевод Alex_Odeychuk) |
| law | законодательство о противодействии отмыванию денег | money laundering regulations (USA Today Alex_Odeychuk) |
| invest. | заниматься отмыванием денег | smurf (Alex Lilo) |
| fin. | защитить мировую финансовую систему от использования её услуг в целях отмывания денег и финансирования терроризма | protect the global financial system against money laundering and terrorist financing (англ. цитата – из документа FATF: Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector. March 2009 Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | защитить финансовый сектор от рисков отмывания денег и финансирования терроризма | protect the financial sector from the money laundering and terrorist financing risks (emanating from ... – ..., исходящих от ... ; англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| gen. | Иерархальная система отмывания денег на рабочем месте | Occupational Fraud Tree (Aiganym_K) |
| invest. | инспектор по противодействию отмыванию денег | MLRO (lawput) |
| invest. | инспектор по противодействию отмыванию денег | Money Laundering Reporting Officer (lawput) |
| sec.sys. | канал отмывания денег | money laundering channel (физическое лицо, при посредничестве, руководстве или непосредственном участии которого проводится отмывание денег Alex_Odeychuk) |
| gen. | Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег | CFATF (the Caribbean Financial Action Task Force terrarristka) |
| EU. | Комитет Европарламента по расследованиям нарушений европейского законодательства в сфере отмывания денег и уклонения от налогов | PANA committee of inquiry (Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion Beforeyouaccuseme) |
| bank. | Комитет по борьбе с отмыванием денег | Anti-Money Laundering Committee (Charikova) |
| gen. | Комитет по борьбе с отмыванием денег | Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS Vlastimir) |
| IMF. | Комитет экспертов ограниченного состава по оценке мер для борьбы с отмыванием денег | PC-R-EV Committee |
| IMF. | Комитет экспертов ограниченного состава по оценке мер для борьбы с отмыванием денег | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures |
| econ. | Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма | Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) – a FATF-style regional body established in 1997 aldrignedigen) |
| int.rel. | Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма | Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism – MONEYVAL (coe.int 'More) |
| int.rel. | Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма | MONEYVAL (coe.int 'More) |
| bank. | комплексное отмывание денег | complex money laundering (fatf-gafi.org Alex_Odeychuk) |
| EBRD | Конвенция Совета Европы об отмывании денег | Council of Europe Convention on money laundering (oVoD) |
| abbr. | лицо, занимающееся отмыванием денег | money launderer (Anglophile) |
| bank. | Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation (fatf-gafi.org lyrarosa) |
| IMF. | Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке | Inter-Government Group of Action Against Money Laundering in West Africa |
| econ. | Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке | Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA) is a specialised institution of the Economic Community of West African States responsible for facilitating the adoption and implementation of Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Financing of Terrorism (CFT) in West Africa aldrignedigen) |
| gen. | Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке | GIABA (ГИАБА; The Inter-Governmental Action against Money Laundering in West Africa terrarristka) |
| sec.sys. | мероприятия и процедуры по противодействию отмыванию денег | anti-money laundering controls and procedures (CNN, 2019 Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | мероприятия по линии противодействия отмыванию денег | anti-money laundering actions (Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | мероприятия по противодействию отмыванию денег | anti-money laundering controls (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | меры противодействия отмыванию денег | anti-money laundering measures (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| gen. | место для отмывания денег | money laundering front (The salon's been a money laundering front for a long time Taras) |
| IMF. | Методологический документ по вопросам борьбы с отмыванием денег | AML Methodology Document |
| IMF. | Методологический документ по вопросам борьбы с отмыванием денег | joint Fund/World Bank AML Methodology Document |
| IMF. | Методология оценки соблюдения стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма | Methodology for Assessing Compliance with Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Standard |
| UN, police | Методология оценки соблюдения стандартов, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма | Methodology for Assessing Compliance with Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Standards |
| sec.sys. | надзор за нормативно-правовым соответствием в сфере противодействия отмыванию денег | anti-money laundering oversight (Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | нарушить законодательство о противодействии отмыванию денег | breach money laundering regulations (USA Today Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | неполное соответствие требованиям законодательства о противодействии отмыванию денег | poor compliance with money laundering legislation (financial-engineer) |
| sec.sys. | нормативно-правовое соответствие в сфере противодействия отмыванию денег | AML compliance (Alex_Odeychuk) |
| law | нормативно-правовое соответствие в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма | anti-money laundering and counter-terrorism financing compliance (Alex_Odeychuk) |
| law | нормативно-правовое соответствие в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма | AML/CTF compliance (Alex_Odeychuk) |
| law | о противодействии использования финансовой системы для целей отмывания денег и финансирования терроризма | on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money-laundering and terrorism financing (Европейская Директива 2005/60/EC / the European Directive 2005/60/EC) |
| law | обратное отмывание денег | reverse money laundering (MichaelBurov) |
| bank. | Объединённая группа по борьбе с отмыванием денег | the Joint Money Laundering Steering Group (of the UK and Swiss Federal Banking Commission) |
| fin. | организация, осуществляющая профессиональное отмывание денег | professional money laundering organisation (fatf-gafi.org Alex_Odeychuk) |
| law | организация по борьбе с отмыванием денег | anti-money-laundering organization (Leonid Dzhepko) |
| law | осуществление мер, направленных на противодействие отмыванию денег | implementation of anti-money laundering measures (Sergei Aprelikov) |
| fin. | Ответственный служащий по противодействию отмывания денег | MLCO (Jamirra) |
| logist. | отмывание денег | laundering |
| inf. | отмывание денег | money laundering (гангстерами для придания видимости легальности нелегальным источникам своего обогащения Sakhalin Energy) |
| law | отмывание денег | money-washing (гангстерами для придания видимости легально- сти нелегальным источникам своего обогащения) |
| gen. | "отмывание денег" | money-laundering (гангстерами для придания видимости легально- сти нелегальным источникам своего обогащения) |
| EBRD | отмывание денег | money structuring |
| bank. | отмывание денег | white-washing |
| law | отмывание денег | money laundering (гангстерами для придания видимости легальности нелегальным источникам своего обогащения) |
| econ. | отмывание денег | laundering of money |
| law | "отмывание денег" | money-washing (гангстерами для придания видимости легально- сти нелегальным источникам своего обогащения) |
| EBRD | отмывание денег | structuring money (вк) |
| gen. | отмывание денег | white washing |
| fin. | отмывание денег в интересах третьих лиц | third-party money laundering (fatf-gafi.org Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | отмывание денег в международном масштабе | international money laundering (Alex_Odeychuk) |
| fin. | отмывание денег в своих интересах | self-laundering (fatf-gafi.org Alex_Odeychuk) |
| fin. | отмывание денег в своих интересах | in-house laundering (fatf-gafi.org Alex_Odeychuk) |
| fin. | Отмывание денег и финансирование терроризма | ML/TF (Money laundering and terrorist financing: Many countries have chosen to publish information about the ML/TF risks to their financial system in the form of a national money laundering and terrorist fatf-gafi.org Irina_Smirnova) |
| sec.sys. | отмывание денег, полученных от торговли наркотиками | drug money laundering (CNN, 2019 Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | отмывание денег с использованием торговли | TBML ("trade-based money laundering"; англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones. – Paris, 2010. – March 26. Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | отмывание денег с использованием торговли | trade-based money laundering (процесс сокрытия доходов от преступлений и перемещения стоимостного эквивалента путем использования торговых операций в попытке скрыть их незаконное происхождение или профинансировать какую-либо деятельность; англ. термин взят из доклада FATF: Trade-Based Money Laundering. – Paris, 2006. – June 23; русс. перевод заимствован из документа Двенадцатого Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию ¹ A/CONF.213/8: п. 7 предварительной повестки дня "Международное сотрудничество по противодействию отмыванию денежных средств на основе соответствующих документов Организации Объединенных Наций и других документов", Сальвадор, Бразилия, 12-19 апреля 2010 г. Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | отмывание денег через "мулов" | monetization using mules (MichaelBurov) |
| sec.sys. | отмывание денег через "мулов" | money laundering using mules (MichaelBurov) |
| sec.sys. | отмывание денег через "мулов" | money laundering through mules (MichaelBurov) |
| sec.sys. | отмывание денег через "мулов" | monetization through mules (MichaelBurov) |
| sec.sys. | оценивать эффективность режима противодействия отмыванию денег | assess the effectiveness of the anti-money laundering regime (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| fin. | оценка риска отмывания денег | money laundering risk assessment (полученных преступным путем Alex_Odeychuk) |
| softw. | ПО для противодействия отмыванию денег | anti money laundering software (financial-engineer) |
| sec.sys. | подставная компания, созданная для отмывания денег | front for money laundering (a ~ Alex_Odeychuk) |
| gen. | подставная компания, созданная для отмывания денег | money laundering front (или заведение Taras) |
| gen. | подставная компания, созданная для отмывания денег | money laundering front (или заведение: You'll find Andrea at the Ironside Bar. It's one of the (money) laundering fronts he runs with his brother Taras) |
| fin. | политика по борьбе с отмыванием денег | Anti Money Laundering Policy (DiBor) |
| law | Положение "О противодействии отмыванию денег" | Money Laundering Regulations (Faith_O) |
| publ.law. | Положения о борьбе с отмыванием денег | Money Laundering Regulations (igisheva) |
| publ.law. | Положения о противодействии отмыванию денег | Money Laundering Regulations (igisheva) |
| publ.law. | Положения об отмывании денег | Money Laundering Regulations (igisheva) |
| sec.sys. | посредник по отмыванию денег | white glove (an intermediary who launders money; they handle the dirty deeds, while you keep your hands clean. "White gloves" are often well-connected Westerners. Alex_Odeychuk) |
| econ. | правила противодействия отмыванию денег | money laundering rules (ИВГ) |
| sec.sys. | практикующий специалист по отмыванию денег | money launderer (Alex_Odeychuk) |
| Игорь Миг | прачечная по отмыванию грязных денег | money laundering artifice |
| sec.sys. | предотвращать отмывание денег | prevent money laundering (financial-engineer) |
| sec.sys. | предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма | prevent money laundering and terrorist financing (Alex_Odeychuk) |
| fin. | предотвращение отмывания денег | money laundering prevention (англ. термин взят из документа Financial Crimes Enforcement Network, U.S. Department of the Treasury Alex_Odeychuk) |
| adv. | предприятие для отмывания денег | money laundry (получаемых незаконными путями) |
| sec.sys. | представлять собой уязвимость в отношении отмывания денег и финансирования терроризма в международной финансовой системе | constitute a money laundering and terrorist financing vulnerability in the international financial system (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| crim.law. | преступник, совершающий отмывание денег | money launderer (Alex_Odeychuk) |
| crim.law. | преступник, совершающий отмывание денег в особо крупных размерах | bulk money launderer (Alex_Odeychuk) |
| IMF. | принципы надзора в целях борьбы с отмыванием денег | AML supervisory principles |
| sec.sys. | провал мероприятий по противодействию отмыванию денег | failures in anti-money laundering controls (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности; USA Today Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | провал мероприятий по противодействию отмыванию денег, повлёкший тяжкие последствия | serious failures in anti-money laundering controls (USA Today Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | провал работы по противодействию отмыванию денег | failures in anti-money laundering controls (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | программное обеспечение букмекерской конторы для противодействия отмыванию денег | a bookmaker's anti money laundering software (financial-engineer) |
| progr. | программное обеспечение для предотвращения отмывания денег | antimoney laundering software (ssn) |
| progr. | программное обеспечение для предотвращения отмывания денег | anti money laundering software (ssn) |
| econ. | противодействие отмыванию денег | AML (DiBor) |
| inf. | противодействие отмыванию денег | anti-money laundering (Leonid Dzhepko) |
| sec.sys. | работа по линии борьбы с отмыванием денег | work to prevent money laundering (Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | работа по противодействию отмыванию денег | anti-money laundering controls (совокупность мероприятий по противодействию отмыванию денег, незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | работа по противодействию отмыванию денег | work to prevent money laundering (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | разработать и выполнять программу противодействия отмыванию денег | implement and maintain an anti-money laundering program (USA Today Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | разработать, утвердить и выполнять программу противодействия отмыванию денег | implement and maintain an anti-money laundering program (Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | режим противодействия отмыванию денег | anti-money laundering regime (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | режим противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма | anti-money-laundering and counter-financing of terrorism regime (Alex_Odeychuk) |
| IMF. | 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денег | FATF 40 Recommendations |
| IMF. | 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денег | forty FATF Recommendations |
| IMF. | 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денег | 40 Recommendations to Combat Money-Laundering |
| IMF. | 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денег | Forty Recommendations |
| sec.sys. | риск отмывания денег | money laundering risk (которые получены преступным путём; FATF: Money Laundering through the Football Sector. – July 2009 Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | риск отмывания денег и финансирования терроризма | ML/TF risk (Alex_Odeychuk) |
| bank. | риск отмывания денег ОД/ финансирования терроризма | risk of ML/FT (ФТ) |
| sec.sys. | риски отмывания денег и финансирования терроризма | money laundering and terrorist financing risks (emanating from ... – исходящие от ... ; англ. термин взят из документа FATF Alex_Odeychuk) |
| fin. | сеть физических и юридических лиц, осуществляющих профессиональное отмывание денег | professional money laundering network (fatf-gafi.org Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | система управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма | ML/TF risk management system (Alex_Odeychuk) |
| fin. | снижение риска отмывания денег | money laundering risk mitigation (полученных преступным путем Alex_Odeychuk) |
| law | соблюдать законодательство в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма | comply with legislation covering both anti-money laundering and countering the financing of terrorism (Alex_Odeychuk) |
| bank. | Совместная руководящая группа по контролю за отмыванием денег | JMLSG (Joint Money Laundering Steering Group Ying) |
| polit. | Совместная руководящая группа по контролю за отмыванием денег | Joint Money Laundering Steering Group |
| IMF. | совместный Методологический документ МВФ / Всемирного банка по вопросам борьбы с отмыванием денег | AML Methodology Document |
| IMF. | совместный Методологический документ МВФ / Всемирного банка по вопросам борьбы с отмыванием денег | joint Fund/World Bank AML Methodology Document |
| sec.sys. | соответствие требованиям законодательства о противодействии отмыванию денег | compliance with money laundering legislation (financial-engineer) |
| IMF. | сотрудник, ответственный за уведомление об операциях по отмыванию денег | money laundering reporting officer (money laundering) |
| law | специалист по борьбе с отмыванием денег | Anti-Money Laundering Compliance Officer (WiseSnake) |
| law | специалист по борьбе с отмыванием денег | AMLCO (Anti-Money Laundering Compliance Officer WiseSnake) |
| sec.sys. | специалист по отмыванию денег | money launderer (Alex_Odeychuk) |
| fin., org.crime. | специалист по отмыванию денег | professional money launderer (fatf-gafi.org Alex_Odeychuk) |
| fin. | Специалист по предотвращению отмывания денег | MLCO (Money Laundering Compliance Officer IrinaPol) |
| IMF. | Специальный экспертный комитет для оценки мер по борьбе с отмыванием денег | PC-R-EV Committee |
| IMF. | Специальный экспертный комитет для оценки мер по борьбе с отмыванием денег | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures |
| gen. | схема отмывания денег | money laundering scheme (Taras) |
| gen. | схема по отмыванию денег | money laundering scheme (Taras) |
| sec.sys. | тактика отмывания денег | money laundering tactics (Alex_Odeychuk) |
| fin. | тот, кто занимается отмыванием денег | smurf (разг. Slava) |
| law | требования законодательства о противодействии отмыванию денег | anti-money laundering requirements (USA Today Alex_Odeychuk) |
| bank. | требования по противодействию отмыванию денег согласно действующему законодательству | anti-money laundering requirements in accordance with the applicable legislation (англ. цитата – из документа Eurohypo Group; контекстуальный перевод Alex_Odeychuk) |
| bank. | Третья директива ЕС о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма | 3rd AMLD (Third EU Anti-Money Laundering Directive (2005/60/EC) Ying) |
| sec.sys. | угрозы отмывания денег | money laundering threats (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Using Trust and Company Service Providers. – Paris, 2010. – 104 р. Alex_Odeychuk) |
| intell. | Управление по борьбе с отмыванием денег | AMLA (Alex_Odeychuk) |
| gen. | Управление по сообщениям об отмывании денег | Money Laundering Reporting Office (Швейцария; Switzerland ZolVas) |
| gen. | Управление по сообщениям об отмывании денег | MROS (Швейцария ZolVas) |
| sec.sys. | управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма | ML/TF risk management (Alex_Odeychuk) |
| crim.law. | участвовать в деятельности организованной преступной группировки и отмывании денег | be engaged in a racketeering and money-laundering scheme (USA Today Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | уязвимости в плане отмывания денег | money laundering vulnerabilities (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Using Trust and Company Service Providers. – Paris, 2010. – 104 р. Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | уязвимости к отмыванию денег зон свободной торговли | money laundering vulnerabilities of free trade zones (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones. – Paris, 2010. – March 26. Alex_Odeychuk) |
| fin. | финансовые операции, связанные с отмыванием денег | money laundering activities (financial-engineer) |
| IMF. | Целевая группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма | Task Force on Anti-Money Laundering and the Financing of Terrorism |
| polit. | Целевая группа по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег | Financial Action Task Force on Money Laundering (AD, FATF Alexander Demidov) |
| IMF. | Целевая группа по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег | Financial Action Task Force |
| IMF. | Целевая группа по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег | Financial Action Task Force on Money Laundering |
| IMF. | Целевой трастовый фонд по борьбе с отмыванием денег и пресечению финансирования терроризма | Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism Topical Trust Fund |
| polit. | швейцарский закон об отмывании денег | Swiss Money Laundering Act (Technical) |
| sec.sys. | эксперт по выявлению финансовых операций, связанных с отмыванием денег | expert in detecting money laundering (Alex_Odeychuk) |
| sec.sys. | юрисконсульт по отмыванию денег | money launderer attorney (Alex_Odeychuk) |
