English | Russian |
a bookmaker's anti money laundering software | программное обеспечение букмекерской конторы для противодействия отмыванию денег (financial-engineer) |
anti-money laundering actions | мероприятия по линии противодействия отмыванию денег (Alex_Odeychuk) |
anti-money laundering and combating the financing of terrorism | противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма (VLZ_58) |
anti-money-laundering and counter-financing of terrorism regime | режим противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Alex_Odeychuk) |
anti-money laundering controls | работа по противодействию отмыванию денег (совокупность мероприятий по противодействию отмыванию денег, незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
anti-money laundering controls | мероприятия по противодействию отмыванию денег (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
anti-money laundering controls and procedures | мероприятия и процедуры по противодействию отмыванию денег (CNN, 2019 Alex_Odeychuk) |
anti-money laundering measures | меры противодействия отмыванию денег (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
anti-money laundering oversight | надзор за нормативно-правовым соответствием в сфере противодействия отмыванию денег (Alex_Odeychuk) |
anti-money laundering regime | режим противодействия отмыванию денег (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
assess the effectiveness of the anti-money laundering regime | оценивать эффективность режима противодействия отмыванию денег (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
be involved in counterfeiting money | участвовать в подделке денег |
black money | грязные деньги |
breach money laundering regulations | нарушить законодательство о противодействии отмыванию денег (USA Today Alex_Odeychuk) |
checks about the origins of the money | проверка источников денежных средств (financial-engineer) |
coined money | металлические деньги |
compliance with money laundering legislation | соответствие требованиям законодательства о противодействии отмыванию денег (financial-engineer) |
constitute a money laundering and terrorist financing vulnerability in the international financial system | представлять собой уязвимость в отношении отмывания денег и финансирования терроризма в международной финансовой системе (англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
counterfeit money detector | детектор фальшивых денег |
counterfeit money detector | детектор подлинности валют |
countering money laundering and the financing of terrorism | противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма (В рууском языке используется аббревиатура ПОД/ФТ. VLZ_58) |
drug money laundering | отмывание денег, полученных от торговли наркотиками (CNN, 2019 Alex_Odeychuk) |
expert in detecting money laundering | эксперт по выявлению финансовых операций, связанных с отмыванием денег (Alex_Odeychuk) |
failures in anti-money laundering controls | провал работы по противодействию отмыванию денег (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |
failures in anti-money laundering controls | провал мероприятий по противодействию отмыванию денег (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности; USA Today Alex_Odeychuk) |
for anti-money laundering and counter-terrorism financing purposes | в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Alex_Odeychuk) |
for money laundering purposes | в целях отмывания денег (англ. цитата – из публикации FATF: Money Laundering through the Football Sector. – July 2009 Alex_Odeychuk) |
front for money laundering | подставная компания, созданная для отмывания денег (a ~ Alex_Odeychuk) |
genuine money | неподдельные деньги |
implement and maintain an anti-money laundering program | разработать, утвердить и выполнять программу противодействия отмыванию денег (Alex_Odeychuk) |
implement and maintain an anti-money laundering program | разработать и выполнять программу противодействия отмыванию денег (USA Today Alex_Odeychuk) |
indicators of money laundering | демаскирующие признаки деятельности по отмыванию денег (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash. – Paris, 2015. – 108 р. Alex_Odeychuk) |
international money laundering | отмывание денег в международном масштабе (Alex_Odeychuk) |
make proper checks about the origins of the money | проводить надлежащую проверку источников денежных средств (financial-engineer) |
meet anti-money laundering, bribery, corruption and sanctions regulatory obligations | выполнять юридические обязанности по борьбе с отмыванием денег, взяточничеством, коррупцией и соблюдению санкционных режимов (Alex_Odeychuk) |
money counting device | счётчик денег |
money launderer | практикующий специалист по отмыванию денег (Alex_Odeychuk) |
money launderer | специалист по отмыванию денег (Alex_Odeychuk) |
money launderer attorney | юрисконсульт по отмыванию денег (Alex_Odeychuk) |
money laundering and terrorist financing risks | риски отмывания денег и финансирования терроризма (emanating from ... – исходящие от ... ; англ. термин взят из документа FATF Alex_Odeychuk) |
money laundering business | деятельность по отмыванию денег (Alex_Odeychuk) |
money laundering channel | канал отмывания денег (физическое лицо, при посредничестве, руководстве или непосредственном участии которого проводится отмывание денег Alex_Odeychuk) |
money laundering risk | риск отмывания денег (которые получены преступным путём; FATF: Money Laundering through the Football Sector. – July 2009 Alex_Odeychuk) |
money laundering scheme | схема отмывания доходов, полученных преступным путём (схема отмывания денег Alex_Odeychuk) |
money laundering tactics | тактика отмывания денег (Alex_Odeychuk) |
money laundering threats | угрозы отмывания денег (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Using Trust and Company Service Providers. – Paris, 2010. – 104 р. Alex_Odeychuk) |
money laundering through mules | отмывание денег через "мулов" (MichaelBurov) |
money laundering through mules | монетизация через "мулов" (MichaelBurov) |
money laundering using mules | отмывание денег через "мулов" (MichaelBurov) |
money laundering using mules | монетизация через "мулов" (MichaelBurov) |
money laundering vulnerabilities | уязвимости в плане отмывания денег (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Using Trust and Company Service Providers. – Paris, 2010. – 104 р. Alex_Odeychuk) |
money laundering vulnerabilities of free trade zones | уязвимости к отмыванию денег зон свободной торговли (англ. термин взят из доклада FATF: Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones. – Paris, 2010. – March 26. Alex_Odeychuk) |
money linked to criminal offences | денежные средства, связанные с совершением уголовных правонарушений (financial-engineer) |
money linked to criminal offences | доходы, полученные преступным путём (financial-engineer) |
money mule | курьер (Сергій Саржевський) |
money mule | деньгонос |
money obtained from criminal sources | денежные средства, полученные преступным путём (FATF: Money Laundering through the Football Sector. – July 2009; контекстуальный перевод Alex_Odeychuk) |
money obtained unlawfully | доходы, полученные преступным путём (financial-engineer) |
money obtained unlawfully | денежные средства, полученные преступным путём (financial-engineer) |
money scanner viewer | прибор для проверки подлинности валют |
poor compliance with money laundering legislation | неполное соответствие требованиям законодательства о противодействии отмыванию денег (financial-engineer) |
prevent money laundering | предотвращать отмывание денег (financial-engineer) |
prevent money laundering and terrorist financing | предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма (Alex_Odeychuk) |
protect the financial sector from the money laundering and terrorist financing risks | защитить финансовый сектор от рисков отмывания денег и финансирования терроризма (emanating from ... – ..., исходящих от ... ; англ. цитата – из документа FATF Alex_Odeychuk) |
provide a paper trail of the money they used to buy an apartment | предоставить подтверждающие документы об источниках средств для приобретения квартиры (New York Times Alex_Odeychuk) |
provide a paper trail of the money they used to buy an apartment | предоставить подтверждающие документы об источниках их средств для приобретения квартиры (Alex_Odeychuk) |
raise money | собирать деньги |
serious failures in anti-money laundering controls | провал мероприятий по противодействию отмыванию денег, повлёкший тяжкие последствия (USA Today Alex_Odeychuk) |
tackle money laundering | вести борьбу с отмыванием денег (Alex_Odeychuk) |
trade-based money laundering | отмывание денег с использованием торговли (процесс сокрытия доходов от преступлений и перемещения стоимостного эквивалента путем использования торговых операций в попытке скрыть их незаконное происхождение или профинансировать какую-либо деятельность; англ. термин взят из доклада FATF: Trade-Based Money Laundering. – Paris, 2006. – June 23; русс. перевод заимствован из документа Двенадцатого Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию ¹ A/CONF.213/8: п. 7 предварительной повестки дня "Международное сотрудничество по противодействию отмыванию денежных средств на основе соответствующих документов Организации Объединенных Наций и других документов", Сальвадор, Бразилия, 12-19 апреля 2010 г. Alex_Odeychuk) |
use the gambling facilities to launder money | отмывать деньги через операторов игорного бизнеса (financial-engineer) |
work to prevent money laundering | работа по линии борьбы с отмыванием денег (Alex_Odeychuk) |
work to prevent money laundering | работа по противодействию отмыванию денег (незаконно полученных от оборота наркотиков, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, краж, шантажа, взяточничества и других видов преступной деятельности Alex_Odeychuk) |