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Terms for subject Criminal law containing Money of the | all forms
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anti-money laundering and combating the financing of terrorismlucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Commission for the Prevention of Money Laundering and Financial OffencesComisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financingDirectiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo
Law for the prevention and suppression of money laundering activitiesLey de prevención y represión de las actividades de blanqueo de capitales

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