Sign in | English | Terms of Use
DictionaryForumContacts

   English ⇄
Terms for subject Criminal law containing Money | all forms | exact matches only
EnglishSpanish
anti-money laundering and combating the financing of terrorismlucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Anti-Money Laundering DirectiveDirectiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo
Commission for the Prevention of Money Laundering and Financial OffencesComisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financingDirectiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo
Financial Action Task Force of South America Against Money LaunderingGrupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el lavado de activos
Global Programme against Money LaunderingPrograma Mundial contra el Blanqueo de Dinero
illegal money-laundering activitiesactividades ilícitas de blanqueo de dinero
illegal money-laundering activitiesactividades ilícitas de blanqueo de capitales
International Money Laundering Information NetworkRed Informática Internacional sobre Blanqueo de Dinero
Law for the prevention and suppression of money laundering activitiesLey de prevención y represión de las actividades de blanqueo de capitales
Money Laundering ConventionConvenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito
Money Laundering Experts' GroupGrupo de Expertos en Blanqueo de Capitales
Office for Money Laundering PreventionComisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
Third EU Money Laundering DirectiveDirectiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo
Unit for Combating Money LaunderingServicio de Prevención del Blanqueo de Capitales

Get short URL