Sign in | English | Terms of Use
DictionaryForumContacts

   English ⇄
Terms for subject Criminal law containing Financial | all forms | exact matches only
EnglishSpanish
Caribbean Financial Action Task ForceGrupo de Acción Financiera del Caribe
Commission for the Prevention of Money Laundering and Financial OffencesComisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financingDirectiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo
Financial Action Task Force of South America Against Money LaunderingGrupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el lavado de activos
Financial Intelligence UnitUnidad de Inteligencia Financiera
Financial Intelligence UnitUnidad de Información Financiera
Financial Intelligence Units Networkred de unidades de información financiera
financial investigationinvestigación financiera
fraud affecting the European Communities' financial interestsfraude que afecta a los intereses financieros de las Comunidades Europeas
fraud affecting the financial interests of the European Communitiesfraude que afecta a los intereses financieros de las Comunidades Europeas
offshore financial centrecentro financiero transnacional
offshore financial centrecentro financiero extraterritorial
offshore financial centrecentro bancario extaterritorial
Second Protocol, drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities' financial interestsSegundo Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas

Get short URL