Російська | Англійська |
денежные средства | money |
контролировать денежную массу, вырученную от продажи наркотиков | control drug money |
обнаружение фактов "отмывания" денежных средств | detection of money laundering |
обнаружить денежные средства, вырученные от продажи наркотиков | trace drug money |
отмывание денежных средств | money laundering |
перевод и конверсия денежных средств, получаемых в результате оборота наркотиков | transfer and conversion of drug money |
предупреждение случаев "отмывания" денежных средств | prevention of money laundering |
система "отмывания" денежных доходов | money-laundering industry |
цикл "отмывания" денежных средств | wash cycle (обычно занимает до 48 часов; предусматривает создание фиктивных акционерных корпораций в других странах, перевод на их счета денежных средств с последующим их вкладыванием в легальный бизнес) |
электронный перевод денежных средств, вырученных от продажи наркотиков | electronic drug-money shipment (в сети ЭВМ) |